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环球快资讯丨天普股份: 天普股份关于预计2023年日常关联交易的公告

2023-04-25 20:07:38 来源:证券之星

证券代码:605255   证券简称:天普股份      公告编号:2023-007


【资料图】

        宁波市天普橡胶科技股份有限公司

        关于预计2023年日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

   2023年度日常关联交易无需提交股东大会审议

   本次预计关联交易为公司正常经营行为,以市场价格为定价标准,关联

交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东,特别是中小股东的利

益,不会影响公司的正常生产经营,没有对公司独立性构成影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于

公司2023年度预计日常关联交易的议案》,公司预计2023年度日常关联交易金额

为1390万元。关联董事尤建义对该议案进行了回避表决。

  公司事前就本次预计关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行

了必要的沟通,独立董事认真审阅相关资料后,发表了同意将前述事项提交董事

会审议的事前认可意见和独立意见。

  独立董事认为:公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司开展日常经营过

程中正常和必要的交易行为,系必要、合理的关联往来,交易定价公正、公平、

合理,不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范,

关联董事在表决过程中依法进行了回避,符合《公司法》、《证劵法》等法律法

规及《公司章程》的有关规定,未损害中小股东利益,我们同意公司 2023 年度

日常关联交易预计的议案。

       (二)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

       公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关

  联交易的议案》

        ,预计公司及全资子公司上海天普汽车零部件有限公司(以下简

  称“上海天普”)与东海天普汽车零部件(上海)有限公司(以下简称“东海天

  普”)发生的日常关联交易金额为不超过人民币 1339 万元。

       截止 2022 年 12 月 31 日,公司及全资子公司上海天普与东海天普发生的日

  常关联交易金额为 1213.81 万元,未超过预计总金额,具体情况如下:

                                                       单位:万元

                                                        预计金额与实

关联交易类别       关联人     交易内容                               际发生金额差

                                   发生额        发生额

                                                        异较大的原因

向关联人销售产

             东海天普    销售商品           25         7.8              -

  品、商品

向关联人提供劳

             东海天普    提供劳务          580       478.81             -

    务

                    厂房、公共设

  其他         东海天普                  725       719.99             -

                     施、水电

  其他         东海天普   营销服务费           9         7.21              -

  合计                               1339      1213.81            -

       (三)2023 年度日常关联交易预计金额和类别

       公司及全资子公司上海天普预计 2023 年度与东海天普发生的日常关联交易

  金额不超过人民币为 1375 万元;公司及全资子公司宁波市天普流体科技有限公

  司(以下简称“天普流体”)预计 2023 年度与浙江天绘精密精密机械有限公司

  (以下简称“浙江天绘”)发生的日常关联交易金额不超过人民币为 15 万元,

  各项关联交易的具体情况如下:

                                                       单位:万元

                                本年年初                         本次预计

                                                       占同

                                至披露日                         金额与上

关联交易         交易内                与关联人                         年实际发

       关联人          预计发 业务比                 实际发        务比

 类别           容                 累计已发                         生金额差

                     生额    例(%)              生额         例

                                生的交易                         异较大的

                                                       (%)

                                 金额                           原因

向关联人

       东海天   销售商

 销售产                 15      0.05%      2.15      7.8     0.02%   -

        普     品

品、商品

向关联人   东海天   提供劳

提供劳务    普      务

             厂房、

       东海天   公共设

 其他                 840      100%      194.3    719.99    100%    -

        普    施、水

               电

       东海天   营销服

 其他                  0         -         0       7.21     100%    -

        普     务费

向关联人

       浙江天   购买配

 购买产                 15      0.06%       0         0        -

        绘     件

品、商品

 合计                 1390               299.68   1213.81           -

       二、关联方介绍和关联关系

       (一)、关联人名称:东海天普汽车零部件(上海)有限公司

       (1)法定代表人:流郷健二

       (2)注册资金:4300 万元人民币

       (3)成立时间:2012 年 12 月

       (4)经营范围:汽车用胶管及其相关零配件的设计、制造、销售自产产品;

  上述同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),提供相关配套服务(不

  涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项营理的商品按国家有关规定

  办理)。

     【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

       (5)股权结构:住友理工株式会社持股 80%,上海天普汽车零部件有限公

  司持股 20%。

       (6)最近一个会计年度的主要财务数据:总资产 10192 万元、净资产 7246

  万元、主营业务收入 13116 万元、净利润 987 万元。

       (7)与上市公司的关联关系

       公司全资子公司上海天普持有东海天普 20%股权,公司董事尤建义为东海天

  普董事,故东海天普与公司存在关联关系。

       (二)、关联人名称:浙江天绘精密精密机械有限公司

       (1)法定代表人:尤建义

   (2)注册资金:5000 万元人民币

   (3)成立时间:2020 年 12 月

   (4)经营范围:一般项目;机械零件、零部件加工;五金产品制造(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

   (5)股权结构:尤建义持股 99%,尤基立持股 1%

   (6)最近一个会计年度的主要财务数据:总资产 3393.89 万元、净资产

   (7)与上市公司的关联关系

   公司实际控制人尤建义为浙江天绘法定代表人,故浙江天绘与公司存在关联

关系。

   (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

   前述关联企业均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营情

况正常,前期同类关联交易执行正常,具有良好的履约能力。

   三、关联交易主要内容和定价政策

   (一)、关联交易主要内容

   公司全资子公司上海天普与东海天普位于同一厂区,上海天普将部分厂房租

赁给东海天普作为办公、生产及经营用场地。上述关联交易包括厂房租赁、污水

处理费、水电费等;公司及全资子公司天普流体与浙江天绘发生的关联交易包括

购买产品配件等。

   (二)、关联交易定价政策

   双方参照市场价格定价,遵循公平合理的定价原则,根据自愿、平等、互惠

互利原则达成交易协议,并严格执行关联交易的决策权限和程序,确保关联交易

的公允性、合理性、合规性。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   公司2023年度预计与上述关联企业之间发生的日常关联交易,是公司业务发

展及生产经营的正常所需,各项交易定价结算方法均以市场价格为基础,交易风

险可控,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司的财务状况,经营成果

产生不利影响。

特此公告。

        宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

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