证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2023-007
【资料图】
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
关于预计2023年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
2023年度日常关联交易无需提交股东大会审议
本次预计关联交易为公司正常经营行为,以市场价格为定价标准,关联
交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东,特别是中小股东的利
益,不会影响公司的正常生产经营,没有对公司独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于
公司2023年度预计日常关联交易的议案》,公司预计2023年度日常关联交易金额
为1390万元。关联董事尤建义对该议案进行了回避表决。
公司事前就本次预计关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行
了必要的沟通,独立董事认真审阅相关资料后,发表了同意将前述事项提交董事
会审议的事前认可意见和独立意见。
独立董事认为:公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司开展日常经营过
程中正常和必要的交易行为,系必要、合理的关联往来,交易定价公正、公平、
合理,不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范,
关联董事在表决过程中依法进行了回避,符合《公司法》、《证劵法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定,未损害中小股东利益,我们同意公司 2023 年度
日常关联交易预计的议案。
(二)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关
联交易的议案》
,预计公司及全资子公司上海天普汽车零部件有限公司(以下简
称“上海天普”)与东海天普汽车零部件(上海)有限公司(以下简称“东海天
普”)发生的日常关联交易金额为不超过人民币 1339 万元。
截止 2022 年 12 月 31 日,公司及全资子公司上海天普与东海天普发生的日
常关联交易金额为 1213.81 万元,未超过预计总金额,具体情况如下:
单位:万元
预计金额与实
关联交易类别 关联人 交易内容 际发生金额差
发生额 发生额
异较大的原因
向关联人销售产
东海天普 销售商品 25 7.8 -
品、商品
向关联人提供劳
东海天普 提供劳务 580 478.81 -
务
厂房、公共设
其他 东海天普 725 719.99 -
施、水电
其他 东海天普 营销服务费 9 7.21 -
合计 1339 1213.81 -
(三)2023 年度日常关联交易预计金额和类别
公司及全资子公司上海天普预计 2023 年度与东海天普发生的日常关联交易
金额不超过人民币为 1375 万元;公司及全资子公司宁波市天普流体科技有限公
司(以下简称“天普流体”)预计 2023 年度与浙江天绘精密精密机械有限公司
(以下简称“浙江天绘”)发生的日常关联交易金额不超过人民币为 15 万元,
各项关联交易的具体情况如下:
单位:万元
本年年初 本次预计
占同
至披露日 金额与上
关联交易 交易内 与关联人 年实际发
关联人 预计发 业务比 实际发 务比
类别 容 累计已发 生金额差
生额 例(%) 生额 例
生的交易 异较大的
(%)
金额 原因
向关联人
东海天 销售商
销售产 15 0.05% 2.15 7.8 0.02% -
普 品
品、商品
向关联人 东海天 提供劳
提供劳务 普 务
厂房、
东海天 公共设
其他 840 100% 194.3 719.99 100% -
普 施、水
电
东海天 营销服
其他 0 - 0 7.21 100% -
普 务费
向关联人
浙江天 购买配
购买产 15 0.06% 0 0 -
绘 件
品、商品
合计 1390 299.68 1213.81 -
二、关联方介绍和关联关系
(一)、关联人名称:东海天普汽车零部件(上海)有限公司
(1)法定代表人:流郷健二
(2)注册资金:4300 万元人民币
(3)成立时间:2012 年 12 月
(4)经营范围:汽车用胶管及其相关零配件的设计、制造、销售自产产品;
上述同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),提供相关配套服务(不
涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项营理的商品按国家有关规定
办理)。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(5)股权结构:住友理工株式会社持股 80%,上海天普汽车零部件有限公
司持股 20%。
(6)最近一个会计年度的主要财务数据:总资产 10192 万元、净资产 7246
万元、主营业务收入 13116 万元、净利润 987 万元。
(7)与上市公司的关联关系
公司全资子公司上海天普持有东海天普 20%股权,公司董事尤建义为东海天
普董事,故东海天普与公司存在关联关系。
(二)、关联人名称:浙江天绘精密精密机械有限公司
(1)法定代表人:尤建义
(2)注册资金:5000 万元人民币
(3)成立时间:2020 年 12 月
(4)经营范围:一般项目;机械零件、零部件加工;五金产品制造(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(5)股权结构:尤建义持股 99%,尤基立持股 1%
(6)最近一个会计年度的主要财务数据:总资产 3393.89 万元、净资产
(7)与上市公司的关联关系
公司实际控制人尤建义为浙江天绘法定代表人,故浙江天绘与公司存在关联
关系。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前述关联企业均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营情
况正常,前期同类关联交易执行正常,具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)、关联交易主要内容
公司全资子公司上海天普与东海天普位于同一厂区,上海天普将部分厂房租
赁给东海天普作为办公、生产及经营用场地。上述关联交易包括厂房租赁、污水
处理费、水电费等;公司及全资子公司天普流体与浙江天绘发生的关联交易包括
购买产品配件等。
(二)、关联交易定价政策
双方参照市场价格定价,遵循公平合理的定价原则,根据自愿、平等、互惠
互利原则达成交易协议,并严格执行关联交易的决策权限和程序,确保关联交易
的公允性、合理性、合规性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2023年度预计与上述关联企业之间发生的日常关联交易,是公司业务发
展及生产经营的正常所需,各项交易定价结算方法均以市场价格为基础,交易风
险可控,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司的财务状况,经营成果
产生不利影响。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
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